№03. Решения, принятые высшим органом управления эмитента (27.06.2014)

Опубликовано: 06.06.2015 22:13 | Печать | Просмотров: 36697

 

Наименование эмитента

 СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг»

Местонахождение (почтовый адрес):

 100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, пл. Хамида Олимджана, д. 11А, 2-этаж.

Номер сообщения -

 03
Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

 годовое

форма проведения общего собрания

 очное

дата проведения общего собрания

 27.06.2014

дата составления протокола общего собрания

 07.07.2014

место проведения общего собрания

 в здании гостиница «RAMADA», г.Ташкент, ул. Абдулла Кодирий, 1.

кворум общего собрания

 100%
      

Вопросы, поставленные на голосование

итоги голосования (%, количество голосов)
  за

против

 воздержались
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. 1 500 000    
2. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» за 2013 год. 1 500 000    
3. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2013 год. 1 500 000    
4. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» за 2013 год.		 1 500 000    
5. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности
СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» за 2013 год.		 1 250 000   250 000
6. Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» за 2013 год. 1 250 000   250 000
7. Распределение чистой прибыли СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.      
1-е предложение:
  • на пополнение резервного фонда компании – 10 829 278 сум или 5,07 % от чистой прибыли;
  • на пополнение оборотных средств в целях развития финансовой и хозяйственной деятельности компании и дальнейшее увеличение уставного капитала компании – 95 638 872 сум или 44,75 % от чистой прибыли;
  • на выплату дивидендов акционерам – 107 250 000 сум прибыли, или
    50,18 % от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 71,5 сум.
 1 050 000 450 000  
2-е предложение:
  • на пополнение резервного фонда компании – 14 218 150 сум или 6,65 % от чистой прибыли;
  • на увеличение уставного капитала (фонда) путём увеличение номинальной стоимости акции с 1267 по 1400 сум. – 199 500 000 сум или 93,35 % от чистой прибыли.
 450 000 1 050 000  
8. Утверждение внешнего аудитора СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг. 1 500 000    
9. Избрания членов Наблюдательного совета СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год.      
10. Избрания членов ревизионной комиссии СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год.      
11. О продлении трудового договора с директором СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг». 1 300 000 200 000  
12. Утверждение Устава компании в новой редакции. 1 500 000    
13. Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции. 1 500 000    
        

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном голосовании
Избрания членов Наблюдательного совета СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год:  

1. Ильхамов Бегзод Наилбекович

 700 000

2. Махкамов Отабек Мухаммаджонович

 700 000

3. Мирмахмудов Хасан Баҳодирович

 0

4. Ахмедходжаев Азим Исраилович

 2 100 000

5. Туляганов Кудратилла Асатуллаевич

 1 750 000

6. Мухитдинов Азиз Акбарович

 1 750 000

7. Джиянов Нажибудин Буриевич

 1 400 000

8. Касимов Рустам Кадиржанович

 2 100 000
Избрания членов ревизионной комиссии СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год:  

1. Султанов Элдорбек Арысланбекович

 600 000

2. Равшанов Азизбек Ибодуллаевич

 1 350 000

3. Абдулладжанов Фаррух Абдуладжанович

 1 350 000

4. Кадиров Давронбек Абдумаликович

 1 200 000
.    

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека в персональном составе:
  1. Касимов М.А.
  2. Ахмедов Ш.Ш.
  3. Эргашева Н.А.
2. Утвердить отчет директора СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» по итогам деятельности за 2013 год и указать исполнительному органу на невыполнение показателей Бизнес-плана за 2013 год.
3. Утвердить отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2013 год.
4. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг»за 2013 год.
5. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг»за 2013 год.
6. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг»за 2013 год.
7. Распределить чистую прибыль за 2013 год в размере 213 718 150 сум следующим образом:
  • на пополнение резервного фонда компании – 10 829 278 сум или
    5,07 % от чистой прибыли;
  • на пополнение оборотных средств в целях развития финансовой и хозяйственной деятельности компании и дальнейшее увеличение уставного капитала компании – 95 638 872 сум или 44,75 % от чистой прибыли;
  • на выплату дивидендов акционерам – 107 250 000 сум прибыли, или
    50,18 % от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 71,5 сум.
8. Утвердить внешним аудитором СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» со стоимостью услуг этой аудиторской организации не более 3 400,0 тыс. сум.
9. Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год следующих членов:
  1. Ильхамов Бегзод Наилбекович.
  2. Махкамов Отабек Мухаммаджонович.
  3. Ахмедходжаев Азим Исраилович.
  4. Туляганов Кудратилла Асатуллаевич.
  5. Мухитдинов Азиз Акбарович.
  6. Джиянов Нажибудин Буриевич.
  7. Касимов Рустам Кадиржанович.
10. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «УзМЕД-лизинг» на 2014 год следующих лиц:
  1. Равшанов Азизбек Ибодуллаевич.
  2. Абдулладжанов Фаррух Абдуладжанович.
  3. Кадиров Давронбек Абдумаликович.
11. Продлить трудовой договор с директором СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. до следующего годового общего собрания акционеров и поручить исполнительному органу, принять дополнительные неотлагательные меры по выполнению параметры бизнес-плана компании за 2014 год.
12. Утвердить Устав компании в новой редакции.
13. Утвердить Положения «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

Руководитель исполнительного органа

    

__________________
(Ф.И.О.)

  

_____________
(подпись, печать)

 

Категория: Без категории