(+99871) 231-67-82
info@uml.uz

Уважаемы акционеры!!!
Специализированная лизинговая компания акционерное общество «УЗМЕД-ЛИЗИНГ» уведомляет Вас о проведении очередного общего собрания акционеров по итогам 2017 года, которое состоится 24 июня 2019 года в 10-00 часов по адресу: г.Ташкент, Юнусабадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7. Электронный адрес общества Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..

Начало регистрации участников собрания 24 июня 9.30 часов.
Окончания регистрации акционеров – 09 часов 55 минут.
Список акционеров, для проведения общего собрания акционеров, будет составляться по состоянию на 20 июня 2019 года.
Повестка дня:
1. Рассмотрение отчета директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам деятельности за 2018 год.
2. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
3. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.
4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.
5. Рассмотрение отчета председателя Наблюдательного совета по итогам проведенной работы за 2018 год.
6. Рассмотрение и утверждение отчёта внутреннего аудитора по итогам 2018 года.
7. Рассмотрение вопроса об определении внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год и определение предельного размера его вознаграждения.
8. Рассмотрение вопроса о подготовке рекомендации по продлению трудового договора директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
9. Рассмотрения письма Национального банка ВЭД РУз от 30.01.2019 г. № АК-879/24 и АКБ «Узпромстройбанка» от 22.01.2019г № 11-2-01-10-35/512 о включении кандидатуры в состав наблюдательного совета общества.
10. О распределении чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам 2018 года.
11. Утверждение сметы расходов службы внутреннего аудита на 2019 год.
12. Рассмотрение вопроса о количественном и персональном составе счетной комиссии, одобрения формы и текста бюллетеня для голосования.
Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими рассмотрению на говодом Общем собрании акционеров, по адресу: г.Ташкент, Юнусабадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7 по рабочим дням с 10.00 по 18.00 до даты проведения общего собрания акционеров.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того - надлежаще оформленную доверенность.
Телефоны для получения дополнительной информации: 71 231-67-82.


Наблюдательный Совет СЛК АО «УзМЕД-лизинг»