(+99871) 231-67-82
info@uml.uz

СЛК АО «УзМЕД-лизинг» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров по итогам 2015 года, которое состоится 24 июня 2016 года в 10-00 часов по адресу г.Ташкент, площадь Хамид Алимджан, 11-А. Электронный адрес общества Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Начало регистрации участников собрания24 июня 9:30 часов.

 Список акционеров, для проведения общего собрания акционеров, будет составляться по состоянию на 20 июня 2016 года.

Повестка дня

  1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
  3. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2015 год.
  4. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2015 год.
  5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
  6. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2015 год.
  7. Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2015 год.
  8. Рассмотрение вопроса отчисления, которое направлено в резервный фонд общества в соответствии с решением общего собрания акционером от 26.06.2015 г.
  9. Увеличение уставного капитала за счет распределения нераспределённой прибыли общества путём размещения дополнительного выпуска акций среди акционеров, распределив каждому акционеру акции того же типа, что и акции которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
  10. Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
  11. Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2016 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг.
  12. Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2016 год.
  13. Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг»
    на 2016 год.
  14. О продлении трудового договора с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
  15. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
  16. Утверждение Положения «О выплатах стимулирующего характера – вознаграждения исполнительному органу акционерного общества специализированная лизинговая компания «УзМЕД-лизинг».

Aкционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими рассмотрению на говодом Общем собрании акционеров, по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, площадь Х.Алимджан, дом №11а, 2-этаж, кабинет №4 по рабочим дням с 10.00 по 18.00 до даты проведения общего собрания акционеров.