(+99871) 231-67-82
info@uml.uz

"УзМед-лизинг" актсиядорларининг йиллик умумий йиғилишининг 06.26.2018 дан овоз бериш натижалари / Итоги голосования годового общего собрания акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг» от 26.06.2018 года 

  N

Вопросы, поставленные

на голосование

Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров. 100 1 250 000 0 0 0 0
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. 100 1 250 000 0 0 0 0
3. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год. 100 1 250 000 0 0 0 0
4. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год. 84 1 050 000 0 0 16 200 000
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 100 1 250 000 0 0 0 0
6. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год 100 1 250 000 0 0 0 0
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год 84 1 050 000 0 0 16 200 000
8. Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 84 1 050 000 0 0 16 200 000
9. Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг
1. Аудиторская организация в форме ООО «Balans-inform-audit» (стоимость аудиторской проверки в соответствии с НСАД и МСФО – 7 650 тыс. сум); 100 1 250 000 0 0 0 0

11.

1

 

Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год:
1. Усманов Хикматилла Фатхуллаевич – заместитель директора ГУП «Узмедимпекс» 0 0 0 0 0 0
  2. Багдасарян Елена Ашатовна – заместитель главного бухгалтера ГУП «Узмедимпекс» 16 200 000 0 0 0 0
  3. Мурадов Жахонгир Хуснуддин угли – специалист 1-го категория Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции 68 850 000 0 0 0 0
  4.Нуритдинова Нилуфар Эркиновна – главный специалист АКБ «Агробанк» 84 1 050 000 0 0 0 0
  5.Байманова Лола – главный специалист департамента Казначейства АКБ «Узпромстройбанк» 84 1 500 000 0 0 0 0
12. О продлении трудового договора с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» 100 1 250 000 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить регламента годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека
в персональном составе:

1.   Гребнева Н.

2.   Абдурахманова Р.А.

3.   Идаятов Б.З.

3. Утвердить отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год.
4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год.
5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
6. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год.
7. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год.

8. Распределить чистую прибыль за 2017 год в размере 432 688 430 сум следующим образом:

• на выплату дивидендов акционерам – 217 500 000,0 сум, или 50,27% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 145,0 сум. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами. Определить дату начала выплаты дивидендов – 06.07.2018г., дату окончания выплаты дивидендов – 30.08.2018г.

• на пополнение резервного фонда компании – 21 634 421,5 сум или 5 % от чистой прибыли;

• на пополнение оборотных средств в целях развития финансовой и хозяйственной деятельности компании – 138 460 297,6 сум или 32,0% от чистой прибыли;

• на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива (включительно Директора общества) – 55 093 710,9 сум или 12,73% от чистой прибыли. При этом из этой суммы вознаграждения выплачивается с учетом подоходного налога, действующим членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, в том числе:

- на каждого члена Наблюдательного совета – 3 500 000 сум;

- на каждого члена ревизионной комиссии – 1 000 000 сум;

- директору исполнительного органа общества – 4 000 000 сум;

- членам трудового коллектива – 23 593 710,9 сум. При выплате вознаграждения сотрудникам трудового коллектива Директором общества необходимо учитывать эффективность работы сотрудников в компании.

9. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 7 650,0 тыс.сум.

10. Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год
следующих членов:

1. Расулов Жахонгир Эгамбердиевич;

2. Жураев Кобил Бахрамбекович;

3. Касимов Рустам Кадиржанович;

4. Хайитов Касимжон Алижонович;

5. Шадибеков Давронбек Исмаилович;

6. Мухитдинов Азиз Акбарович;

7. Очилов Шухратилла Тоштемирович.

11. Избрать в состав ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год следующих членов:

1. Мурадов Жахонгир Хуснуддин угли;

2. Байманова Лола;

3. Нуритдинова Нилуфар Эркиновна;

12. Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч.
до следующего годового общего собрания акционеров.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения

и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1. Шакиров Бахром Асакаралиевич Член Наблюдательного совета вознаграждение 3 500 000 2017 Протокол ГОСА от 26.06.2018 года
2. Махкамов Отабек Мухаммаджонович Член Наблюдательного совета вознаграждение 3 500 000 2017 Протокол ГОСА от 26.06.2018 года
3. Курамбаев Азамат Каримбаевич Член Наблюдательного совета вознаграждение 3 500 000 2017 Протокол ГОСА от 26.06.2018 года
4. Касимов Рустам Кадиржанович Член Наблюдательного совета вознаграждение 3 500 000 2017 Протокол ГОСА от 26.06.2018 года
5. Халмуратов Чори Норбаевич Член Наблюдательного совета вознаграждение 3 500 000 2017 Протокол ГОСА от 26.06.2018 года
6. Мухитдинов Азиз Акбарович Член Наблюдательного совета вознаграждение 3 500 000 2017 Протокол ГОСА от 26.06.2018 года
7. Камбаров Джасурбек Мирза Анварович Член Наблюдательного совета вознаграждение 3 500 000 2017 Протокол ГОСА от 26.06.2018 года
8. Рахимов Малик Чулпанович Директор общества вознаграждение 4 000 000 2017 Протокол ГОСА от 26.06.2018 года
9. Нуритдинова Нилуфар Эркиновна Член Ревизионной комиссии вознаграждение 1 000 000 2017 Протокол ГОСА от 26.06.2018 года
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
N Ф.И.О. место работы

принадлежащие

им акции

коли-

чество

тип
1. Расулов Жахонгир Эгамбердиевич главный специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан 0 0 200 000
2. Махкамов Отабек Мухаммаджонович Заместитель начальника отдела Госкомконкуренции Республики Узбекистан 0 0 0
3.

Жураев Кобил

Бахрамбекович

заместитель директора департамента валютных операций НБУ ВЭД РУз 0 0 2 300 000
4. Касимов Рустам Кадиржанович первый заместитель председателя правления банка «Асака» 0 0 2 300 000
5. Хайитов Касимжон Алижонович начальник управления контроля исполнительного Аппарата АКБ «Узпромстройбанк» 0 0 1 950 000
6. Мухитдинов Азиз Акбарович начальник управления ценных бумаг АКИБ «Ипотека-банк» 0 0 200 000
7. Очилов Шухратилла Тоштемирович начальник управления департамента Казначейства АКБ «Агробанк» 0 0 1 600 000
  8. Шадибеков Давронбек Исмаилович начальник отдела экономики и планирования ГУП «Узмедимпекс» 0 0 200 000