ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания акционеров АО СЛК «УзМЕД-лизинг»

Место проведения:г.Ташкент, площадь Хамид Алимджан, 11 А.

Дата проведения: 26 июня 2015 года. Начало собрания: 10-00 часов.

Дата составления протокола:6 июля 2015 года.

Председатель собрания: Махкамов О.М.

Секретарь собрания: Абдурахманова Р.А.

Присутствовали:

• Представитель Центра по управлению государственными активами –О.М.Махкамов (количество акций 200 000 шт. – 13,33% от уставного фонда);
• Представитель АКБ «Агробанк» - Кадиров Д.А.

(количество акций 200 000 шт. – 13,33% от уставного фонда);

• Представитель АКБ «Узсаноаткурилишбанк» - Хайитов Х.

     (количество акций 250 000 шт. – 16,67% от уставного фонда);

• Представитель АКИБ «Ипотека-банк» - Мухитдинов А.А.

     (количество акций 250 000 шт. – 16,67% от уставного фонда);

• Представитель ГАКБ «Асака» - Абдужаббаров С.С.

     (количество акций 300 000 шт. - 20% от уставного фонда);

• Представитель Национального банка ВЭД РУз. – Лазерева Е.Р.

     (количество акций 300 000 шт. - 20% от уставного фонда).

Приглашённые:

• Директор СЛК АО «УзМЕД-лизинг» - М.Ч.Рахимов;
• Главный бухгалтер СЛК АО «УзМЕД-лизинг» - Е.Г.Самойлова;
• Директор ООО «HLBTashkent» - А.Исмаилов.

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 500 000 шт. Количество голосующих акций у зарегистрированных акционеров и их представителей – 1 500 000 шт.

Общее собрание акционеров открыл председатель собрания –
Махкамов О.М., проинформировав присутствующих о кворуме очередного общего собрания акционеров и итогах регистрации участников собрания, акционеров и их представителей.

По данным группы регистраторов на 10-00 часов, т.е. на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1 500 000 голосами или 100 % от общего количества размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания соблюден (100%). Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

Председатель собрания Махкамов О., зачитал повестку дня годового общего собрания акционеров, которая утверждена Наблюдательным советом на заседании 27мая 2015 года, размещена в официальном веб-сайте компании, а также разослана акционерам в письменном уведомлении:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год.
3. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
5. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год.
6. Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год.
7. О направлении чистой прибыли по итогам 2014 года на увеличение уставного фонда компании в полном объеме.
8. Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
9. Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2015 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг.
10. Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2015 год.
11. Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг»
    на 2015 год.
12. О продлении трудового договора с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
13. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
14. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Положение «Об исполнительном органе СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
15. Утверждение организационной структуры СЛК АО «УзМЕД-лизинг».

По первому вопросу повестки дня:выступил председатель собрания и внес предложения проголосовать об утверждении предложенных кандидатур в составе счётной комиссии согласно протоколу заседания Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» от 27.05.2015г. в персональном составе:

1. Касимов М.А.
2. Ахмедов Ш.Ш.
3. Идаятов Б.