(+99871) 231-67-82
info@uml.uz

Уважаемы акционеры!!!
Специализированная лизинговая компания акционерное общество «УЗМЕД-ЛИЗИНГ» уведомляет Вас о проведении очередного общего собрания акционеров по итогам 2017 года, которое состоится 24 июня 2019 года в 10-00 часов по адресу: г.Ташкент, Юнусабадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7. Электронный адрес общества Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Начало регистрации участников собрания 24 июня 9.30 часов.
Окончания регистрации акционеров – 09 часов 55 минут.
Список акционеров, для проведения общего собрания акционеров, будет составляться по состоянию на 20 июня 2019 года.
Повестка дня:
1. Рассмотрение отчета директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам деятельности за 2018 год.
2. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
3. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.
4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.
5. Рассмотрение отчета председателя Наблюдательного совета по итогам проведенной работы за 2018 год.
6. Рассмотрение и утверждение отчёта внутреннего аудитора по итогам 2018 года.
7. Рассмотрение вопроса об определении внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год и определение предельного размера его вознаграждения.
8. Рассмотрение вопроса о подготовке рекомендации по продлению трудового договора директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
9. Рассмотрения письма Национального банка ВЭД РУз от 30.01.2019 г. № АК-879/24 и АКБ «Узпромстройбанка» от 22.01.2019г № 11-2-01-10-35/512 о включении кандидатуры в состав наблюдательного совета общества.
10. О распределении чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам 2018 года.
11. Утверждение сметы расходов службы внутреннего аудита на 2019 год.
12. Рассмотрение вопроса о количественном и персональном составе счетной комиссии, одобрения формы и текста бюллетеня для голосования.
Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими рассмотрению на говодом Общем собрании акционеров, по адресу: г.Ташкент, Юнусабадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7 по рабочим дням с 10.00 по 18.00 до даты проведения общего собрания акционеров.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того - надлежаще оформленную доверенность.
Телефоны для получения дополнительной информации: 71 231-67-82.


Наблюдательный Совет СЛК АО «УзМЕД-лизинг»