(+99871) 231-67-82
info@uml.uz

calcКалькулятор лизинговых платежей

За 2024 год поступило обращений:
Устные обращения 2
По телефону / факсу 1
Через корпоративный сайт / эл. почту 1
Посредством Единого портала интерактивных гос. услуг 0
Другими способами 1
Всего: 5
Находятся на рассмотрении: 2
Ответ отправлен: 3

Подписка на обновление

Старая версия сайта

old site

Muhim faktlar / Существенные факты (06.07.2015)

Опубликовано: 16.07.2015 19:17 | Печать | Электронная почта | Просмотров: 29089

 

Ниже вы можете ознакомится с информацией о существенных фактах (порядковый номер информации сообщения – 06, 31 и 32) 

 

 

 

 

1.

 

НАИМЕН

ОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

     

Полное: Специализированная лизинговая компания акционерная компания «УзМЕД-лизинг»
Сокращенное: СЛК АО «УзМЕД-лизинг»
Наименование биржевого тикера: *  
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ    

Местонахождение:

 г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А

Почтовый адрес:

 г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А

Адрес электронной почты: *

 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Официальный веб-сайт:*

 www.uml.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

 06
Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 
Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

 26.06.2015г.

Дата составления протокола общего собрания:

 06.07.2015г.

Место проведения общего собрания:

 г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А

Кворум общего собрания:

 100%
N

Вопросы, поставленные

на голосование

Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. 100 1500000 0 0 0 0
2. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год 100 1500000 0 0 0 0
3. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014 год 100 1500000 0 0 0 0
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 100 1500000 0 0 0 0
5. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год 83,33 1250000 0 0 16,66 250000
6. Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год 83,33 1250000 0 0 16,66 250000
7. О направлении чистой прибыли по итогам 2014 года на увеличение уставного фонда компании в полном объеме 16,33 250000 53,33 800000 30 450000
8. Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 83,33 1250000 0 0 16,33 250000
9. Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2015 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг 100 1500000 0 0 0 0
11. Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг»на 2015 год:
Разыкбаева Зумрат Маджидовна – главный специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан. 1500000
Равшанов Авазбек Ибодуллаевич – главный специалист департамента Бухгалтерского учета и отчетности АКБ «Узсаноаткурилишбанк» 1500000
Насыров Жахонгир Олимджанович – начальник отдела управления ценных бумаг АКБ «Агробанк» 1500000
12. О продлении трудового договора с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» 86,66 1300000 13,33 200000 0 0
13. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав СЛК АО «УзМЕД-лизинг» 100 1500000 0 0 0 0
14. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Положение «Об исполнительном органе СЛК АО «УзМЕД-лизинг» 100 1500000 0 0 0 0
15. Утверждение организационной структуры СЛК АО «УзМЕД-лизинг» 100 1500000 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека
в персональном составе:
  1. Касимов М.А.
  2. Ахмедов Ш.Ш.
  3. Идаятов Б.З.

2.1. Утвердить отчет директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам деятельности за 2014 год.

2.2. Указать исполнительному органу на невыполнение показателей Бизнес-плана за 2014 год.

2.3. Поручить исполнительному органу безусловное выполнение всех показателей бизнес-плана компании за 2015 год.
3. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014 год.
4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
5. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год.
6. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год.
7. Не направлять чистую прибыль за 2014 год на увеличение уставного фонда компании в полном объеме.
8. Распределить чистую прибыль за 2014 год в размере 111 237 940 сум следующим образом:
  • на выплату дивидендов акционерам – 57 000 000 сум, или 51,24%
    от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию начисляется
    38,0 сум (дивиденды выдаются с 6 июля по 25 августа 2015);
  • на пополнение резервного фонда компании – 5 876 812 сум или
    5,28 % от чистой прибыли;
  • на пополнение оборотных средств в целях развития финансовой
    и хозяйственной деятельности компании и дальнейшее увеличение уставного капитала компании – 48 361 128 сум или 43,48 % от чистой прибыли.
9. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2015 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» со стоимостью услуг не более 3 800,0 тыс. сум.
10. Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг»
на 2015 год следующих членов:
  1. Ильхамов Бегзод Наилбекович.
  2. Махкамов Отабек Мухаммаджонович.
  3. Ахмедходжаев Азим Исраилович.
  4. Касимов Рустам Кадиржанович.
  5. Туляганов Кудратилла Асатуллаевич.
  6. Мухитдинов Азиз Акбарович.
  7. Джиянов Нажибудин Буриевич.
11. Избрать в состав ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг»
на 2015 год следующих лиц:
  1. Разыкбаева Зумрат Маджидовна.
  2. Равшанов Азизбек Ибодуллаевич.
  3. Насыров Жахонгир Олимджанович

12.1. Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. до следующего годового общего собрания акционеров.

12.2. Поручить исполнительному органу, обеспечить выполнение параметров бизнес-плана компании за 2015 год.
13. Утвердить изменение, вносимое в Устав СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
14. Утвердить изменение, вносимое в Положение «Об исполнительном органе СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
15. Утвердить организационную структуру СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
N Ф.И.О. место работы

принадлежащие

им акции

       

коли-

чество

      

тип
1. Ильхамов Бегзод Наилбекович начальник отдела Министерства экономики Республики Узбекистан 0 0 950000
2. Махкамов Отабек Мухаммаджонович специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан 0 0 950000
3. Ахмедходжаев Азим Исраилович первый заместитель председателя правления Национального банка ВЭД Республики Узбекистан 0 0 950000
4. Касимов Рустам Кадиржанович первый заместитель председателя правления банка «Асака» 0 0 3050000
5. Туляганов Кудратилла Асатуллаевич заместитель директора департамента по координации и мониторингу инвестиционной деятельности АКБ «Узсаноаткурилиш-банк» 0 0 950000
6. Мухитдинов Азиз Акбарович начальник управления ценных бумаг АКИБ «Ипотека-банк» 0 0 2700000
7. Джиянов Нажибудин Буриевич  заместитель председателя
ООО «Agroinvest Recovery» при АКБ «Агро банк»		 0 0 950000

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

  
                           

 

 

 

1.

      

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

     

Полное:

 Специализированная лизинговая компания акционерная компания «УзМЕД-лизинг»

Сокращенное:

 СЛК АО «УзМЕД-лизинг»

Наименование биржевого тикера: *

  
2.

      

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

      

Местонахождение:

 г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А

Почтовый адрес:

 г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А

Адрес электронной почты: *

 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Официальный веб-сайт:*

 www.uml.uz
3.

        

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

         

Номер существенного факта:

 31
Наименование существенного факта:

Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг

 

Описание обязательства эмитента перед владельцами его ценных бумаг (описание события):

 Выплата дивидендов по акциям

Орган эмитента, принявший соответствующее решение:

 Общее собрание акционеров

Дата принятия соответствующего решения:

 26.06.2015 г.

Дата начала срока исполнения обязательств:

 06.07.2015 г.

Дата окончания срока исполнения обязательств:

 25.08.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.           НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА     

Полное:

 Специализированная лизинговая компания акционерная компания «УзМЕД-лизинг»

Сокращенное:

 СЛК АО «УзМЕД-лизинг»

Наименование биржевого тикера: *

  
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ     

Местонахождение:

 г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А

Почтовый адрес:

 г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А

Адрес электронной почты: *

 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Официальный веб-сайт: *

 www.uml.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ       
Номер существенного факта: 32
Наименование существенного факта: Начисление доходов по ценным бумагам
Орган эмитента, принявший решение: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения: 26.06.2015 г.
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: 06.07.2015 г.
Начисление дивидендов по простым акциям*
в сумах на одну акцию: 38,0
в процентах к номинальной стоимости одной акции: 2,8%
Начисление дивидендов по привилегированным акциям*
в сумах на одну акцию: 0
в процентах к номинальной стоимости одной акции: 0
Начисление доходов по иным ценным бумагам*
в сумах на одну ценную бумагу: 0
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: 0
  Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам Дата начала Дата окончания
по простым акциям: 06.07.2015 25.08.2015
по привилегированным акциям: 0 0
по иным ценным бумагам: 0 0

Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):

 денежные средства

 

 

 

Категория: Muhim faktlar / Существенные факты

Полезные ссылки

gov Портал государственной власти Республики Узбекистан
press Республиканская фондовая биржа "Тошкент"
Единый портал интерактивных государственных услуг
Единый портал корпоративной информации
lexuz  LexUz - Национальная база данных законодательства

Акционерам

Контакты

 home гор.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод дом 57 кв 7
 phone (+99871) 231-67-82
 fax (+99871) 231-67-82
 email info@uml.uz
Вы здесь: Главная Акционерам Существенные факты Muhim faktlar / Существенные факты (06.07.2015)